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扩散提醒！有这种群赶紧退！多人中招，被骗金额超百万

黄金亚盘：期金从历史高点回落纳指创新高打击避险情绪

来源：英为财情Investing.com

英为财请Investing.com - 周二亚市午盘，期货黄金价格在1980美元附近震荡，美元反弹和股市走高抑制了黄金的上涨势头。

在线交易平台Oanda的高级市场分析师Craig Erlam表示：“虽然金价在(周一纽市)盘初再次上涨至接近2000美元的水平，但美元反弹无疑削弱了黄金的势头。”　　

“在上周触及历史新高后，黄金投资者获利了结很正常，但没有任何迹象表明，现阶段金价会出现更大幅度的回调。”　　

Craig Erlam指出，“如果美元继续遇到下行压力，金价突破2000美元只会是时间问题。”　　

股市靓丽的表现也抑制了金价。周一，纳指刷新纪录收盘高位，虽然下一轮刺激方案的谈判仍陷入僵局，市场受到制造业数据好于预期的提振，而这或会打击避险需求。　　

CMC Markets UK的市场分析师戴维·马登(David Madden)表示：“交易员的风险情绪升温也是金价下跌原因之一，因为交易商正将资金转移到股市。”　　

截至北京时间13:56（美国东部时间凌晨01:56），英为财情Investing.com大宗商品行情显示：

现货黄金价格跌1.02美元或约0.05%，报1975.86美元/盎司。黄金期货价格涨6.45美元或约0.33%，报1981.15美元/盎司。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货跌0.04%，报93.465。　　

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Alokex创新合约，迅猛“基建”全球化布局

作者：ALOK52088

本文来源：金色财经 / 作者：币圈艾博

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七喜

“杀猪盘”电信诈骗背后的黑色产业链逐渐浮出水面

平均每起“杀猪盘”电信诈骗案件受害人损失约18万元，有人被骗金额高达数百万甚至上千万元，有人被“恋人”怂恿甚至不惜卖车卖房，欠下高利贷；虽然案件量只占整个诈骗类犯罪案件的6%，但骗取的财产金额已超过所有诈骗案件涉案金额的25%……近期，重庆检察机关对“4·29”“6·20”“1·15”等系列“杀猪盘”特大电信诈骗案提起公诉，涉案金额高达1.4亿元，抓捕隐匿国外的犯罪嫌疑人500多名，有效打击了诈骗分子的嚣张气焰。　　通过分析案件，办案人员发现近年来“杀猪盘”电信诈骗不断高发，且呈现出与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合，产业整体“出国”，目标群精准定位，产业链日益完善等新动向、新特征，对社会造成的危害越来越大，也使得司法机关打击该类犯罪越发困难。

究竟何为“杀猪盘”？为什么会有这么多人上当受骗？它背后隐藏的庞大犯罪团伙是如何运作的？普通人如何避免成为下一头被宰的“肥猪”？通过剖析这些典型案例，“杀猪盘”电信诈骗背后的黑色产业链逐渐浮出水面。

主要锁定30多岁女性

有人卖车卖房有人欠下高利贷

“杀猪盘”电信诈骗因需较长时间，以“谈恋爱”为名培养感情后再骗钱，就像把“猪仔”养大后再杀一样，所以俗称“杀猪盘”。在“杀猪盘”犯罪中，30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗重点选取的诈骗对象。

今年36岁的陈娟（化名）是“6·20杀猪盘”诈骗案1500多个受骗者中的一个。2018年11月底，陈娟在某交友平台上认识了一名自称叫张俊的陌生男子。通过微信联络，张俊帅气体贴又会说话，“他知道我几点起床，通常我一醒来就能收到他的起床微信，晚上也是睡前必须说晚安才睡，比我上班打卡还准。”两人很快在微信上确立了恋爱关系。

陈娟哪里会想到，此时的她正在跌入犯罪分子布下的陷阱。张俊告诉陈娟有一个叫“众盈国际”的App，可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱，自己有内幕，可操作赌博网站漏洞，能带她一起赚钱，并展示了自己在线下注的“成果”。在张俊的不断劝说下，陈娟于2018年12月5日至13日期间，给该App客服提供的五张银行卡中累计转账20余万元，随后张俊和客服均失联，App也打不开，陈娟此时才意识到被骗了。

陈娟这样的受害者在“杀猪盘”诈骗案中屡见不鲜。梳理案卷，记者发现有些受害人投资虚假的数字货币交易被骗几百万元，有的投资虚构的原油期货交易平台被骗上千万元，有的被骗得卖房卖车，造成的损失特别巨大。

“包装、养号、话本、培训、杀猪……环环相扣，防不胜防！”“4·29”专案承办检察官任志刚说，“杀猪盘”已经形成了比较完善的诈骗套路。首先会通过下载各种相貌及经济条件较好的人员照片、视频来包装自己，这一过程被称之为“养号”。比如陈娟翻看张俊朋友圈发现他开的是玛莎拉蒂轿车，住的是别墅，出入高档酒店应酬，典型的高富帅人设。实际上，张俊这个人和他的微信号，都是犯罪嫌疑人精心包装的。

其次就是通过社交平台、婚恋网站“选猪”，添加受害人成为好友，并开启“打卡式”网恋。诈骗团伙不断研发“话术本”，从第一次如何和女受害人打招呼，到如何避免“查户口”式聊天，再到如何引诱受害人到赌博网站下注，有针对性地对每一个“键盘手”（负责诈骗聊天的犯罪分子）进行诈骗培训。“他对你说的那些独一无二的情话，其实都是他们教科书般的操作，很可能已经说了千百次。”任志刚说，这一过程称之为“养猪”。“养猪”的诀窍不止在于骗取信任，还要摸清受害人的姓名、住址、工作、工资待遇、家庭生活情况等关键信息，根据每个受害者的经济承受力实施诈骗。

最后就是通过介绍赌博网站、投资平台，“以小博大”，让受害人先赚几把并能提现，再怂恿大额投入后冻结赌资，完成“杀猪”。陈娟反思，起初自己也有一定的警惕性，在张俊指导下只是充值1000元小玩了两把，但很快就赚了100多元并成功提现，这打消了她最后的疑虑。

办案人员说，在“杀猪盘”犯罪中，30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗首选的诈骗对象。诈骗分子认为，这一年龄段女性有了一定经济基础，如果主动到网络平台交友，大多感情受过伤害或情感需求强烈，容易得手。

　公司化运作且组织严密

黑色产业链越发完整

记者在调查中发现，“杀猪盘”诈骗之所以能够成为电信诈骗“最高级”形态，是因为其公司化运作的独特模式以及近似于传销的严密组织，创造出一个规模庞大的黑色产业链。

负责承办“1·15”专案的重庆梁平区检察院检察官唐飞说，“杀猪盘”诈骗团伙一般采取“总公司”“分公司”的组织架构。“总公司”下设前台和后台，提供统一办公场地和食宿，租用和维护诈骗平台，负责财务和洗钱，制定严格管理制度并监督实施。“分公司”实行“业务”承包责任制，设置很多代理，再下设组长、小组长和组员，租用车辆统一上下班，通过老乡熟人之间的引荐和在网站发布信息广泛招募推广人员（即“键盘手”），直接实施诈骗。

其中前台作为综合部门负责日常运行，内设有窝点现场管理（负责团伙内纪律监督，各代理组作案开销）、司机、宿管、库管、护照签证和作案工具管理（负责手机电脑刷机、购买作案网络账号）、前台客服人员。后台分为技术和财务，其中技术负责赌博诈骗网站日常维护更新；财务负责提供最新作案收款银行卡，与前台和各代理组每日对账，根据前台人员的要求让受害人在网站赢钱或输钱。

“4·29”专案主要犯罪嫌疑人“老邱”在某一诈骗团伙中担任代理，从2019年2月到年底，短短几个月时间“老邱”分赃50多万元，而该团伙中，像他所在团队一样的代理组有60多个。“老邱”说，公司制定了等级分明的考核管理制度，统一采取底薪加提成或无底薪提成的分配方式。业务组采取包干制，承担所有代理组员工的开销，分得诈骗收入的60%，总公司负责公司运营和洗钱、管理，分得诈骗收入40%。而普通员工第一个月底薪6000元，第二个月业绩达到3万元就能拿6000元底薪，否则底薪降为3000元，业绩超过3万元的部分才能有提成，3万至5万元提成5%，5万至10万元提成6%，10万至30万元提成9%。小组长、组长按本组总业绩提成，扣除所有支出后剩余部分都归代理。

“杀猪盘”诈骗团伙非常注重对内部员工的人身控制和精神洗脑。公司员工的护照、身份证都由后台统一管理。

公司规定一个员工一个月只有半天假，如果有员工生病可以多请假，请假超过3天就扣除当月的满勤奖1000元。没有做到业绩的不但要扣钱，还要接受体罚，比如当众俯卧撑、上下蹲。连续几个月做不到业绩或严重违反公司纪律将被开除，开除时必须赔偿公司机票钱、伙食费、住宿费。

“1·15”专案犯罪嫌疑人“阿辉”说，在这样严苛的等级考核下，骗来的钱主要被老板和各级代理、管理层赚走了，底层“键盘手”往往赚不到什么钱，还要赔钱，人员流动频繁。为此，“杀猪盘”诈骗团伙借助传销发展下线的方式，来激励员工不断介绍自己人进来。每介绍一个人奖励3000元，介绍来的新人，其业绩的1%也归介绍人所有，如果拉进来的人多了，可以直接自己成立小组甚至升职为代理。

产业链整体“出国”

“杀猪盘”呈现新特征

检察官发现，近年来“杀猪盘”电信诈骗呈现出上下游产业分工协同，与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合；产业整体“出国”、诈骗团伙来源地开始辐射扩散等新动向、新特征，使得司法机关打击该类犯罪越发困难。

一是产业链上下游分工协同更加明显。“老邱”交代，除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元，而一条普通信息只卖一毛钱。从广撒网到买卖个人信息精准诈骗，这种精准选择作案对象作案的方式更加可怕。

此外，在“杀猪盘”产业链上还延伸整合了“买卖交友账号”行业。“杀猪盘”诈骗需要大量经过“养号”包装的微信号、QQ号、陌陌号、探探号、抖音号等聊天软件的账号和密码，于是网上就有专人提供相应服务，用买卖的个人信息注册各类交友账号，按要求经过包装后在线出售。这样的微信号就有长期的朋友圈动态，欺骗性更强。

二是诈骗手段开始与敲诈勒索等其他犯罪手段相融合。针对男性受害人，诈骗分子将“杀猪盘”和裸聊敲诈勒索结合起来，建立所谓“恋爱”关系后提出裸聊要求，并录制受害人不雅视频，以曝光相关视频给其亲友为要挟，实施敲诈勒索。康飞说，此类“杀猪盘”诈骗，每起诈骗金额往往只有几千元，相比于动辄十几万、几十万的传统“杀猪盘”要小很多，但不需要长时间培养感情，得手率更高，而且受害人往往不会报警，成为当前“杀猪盘”诈骗集团新的作案手法。此外，“杀猪盘”诈骗分子在与女性受害人聊天时，也会刻意挑逗对方说一些私密的话，发一些暴露照片。除了刻意实施裸聊诈骗，也可以成为牵制受害人报警的底牌，不少受害人慑于有不雅照片或聊天记录在对方手上而选择破财消灾。

三是全线涌向东南亚，增加了打击难度。办案人员介绍，由于近年来国内对电信诈骗的打击力度不断加大，“杀猪盘”电信诈骗团伙已经全线涌向东南亚国家等境外地区，但仍主要针对国内开展诈骗。诈骗分子就是试图利用国家间法律体系不协调、认定标准不一致、协作沟通难等跨境执法难题来逃避打击。不过，近年来，我国不断加大与东南亚国家国际执法协作的力度，大大压缩了电信诈骗的生存空间。

四是诈骗团伙来源地开始辐射扩散。据任志刚介绍，由于“杀猪盘”主要采取传销式发展下线，不断补充“键盘手”，所以团伙成员地域分布相对集中。但从近期破获的这些大案来看，犯罪团伙已开始向其他地区扩散。

加强国际执法合作

提高防范意识

为提高“杀猪盘”的破案效率和打击力度，我国正不断加强与别国的跨境执法协作。此外，办案人员认为，个人也应提高自身防范意识，克服一夜暴富心理，坚决对网络赌博说“不”，避免成为下一头被宰“肥猪”。

针对“杀猪盘”电信诈骗呈现的新特征，近年来我国通过开展“云剑”行动、“长城”行动等各类打击行动，不断提升对“杀猪盘”等网络电信诈骗活动的打击力度，并持续加强与东南亚相关国家的警务执法合作，捣毁了一大批境外诈骗窝点，跨境抓捕了大批“杀猪盘”诈骗分子。仅“4·29”“6·20”“1·15”等系列“杀猪盘”特大电信诈骗案中，就有500多名隐匿国外的犯罪嫌疑人被押解回国，有效打击了诈骗分子的嚣张气焰。

与此同时，国家网信、公安等部门也在加强对互联网企业规范化运作的要求和监管，推动各类交友、相亲平台加大自身安全建设和自我监督，推动互联网企业建立完善反诈骗平台和机制。

在国家加强打击力度的同时，任志刚、唐飞等办案人员认为，普通人提高自身防范意识也是避免遭遇“杀猪盘”诈骗的重要一环。

唐飞说，网络交友须谨慎，要强化防范心理，不要透露自己的个人信息，务必认真核实对方身份，保持头脑清醒，不要轻易投入感情和交付钱财，对网络生活应有健康心态，不过分依赖、相信网络。“1·15”专案中，不少被害人往往对自己的工作、情感、生活等不如意，缺乏良性的社交圈子和社会活动，缺乏正能量，而将自己寄托于网络社交平台，以此麻痹自己，希望得到他人的关注和情感上的慰藉，从而给了犯罪分子可乘之机。

其次，要克服一夜暴富心理。任志刚说，切不可轻信所谓“内幕消息”“稳赚不赔”等说法，从而进行投资、参与博彩活动，不要被诱饵的“甜头”所迷惑而陷入骗局。不少受害人都有发财梦、贪图小利和不劳而获的心理；部分被害人起初在充值之前还持疑惑的态度，但当尝到被设计好的连续几次小赚的甜头后，心里基本处于不设防状态。

再次，还应高度警惕网络转账、在线理财等宣传炒作，坚决对网络赌博说“不”。发现有上当受骗的可能时，一旦对方要求提供银行账户、有“稳赚不赔”的盈利项目，并要求转账等行为时，要留存好证据，并及时报警。（记者陈国洲）

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梁辰龙

紧急提醒！有这种群赶紧退！多人中招，被骗金额超百万

被“好友“拉进““投资“拉入虚假平台

“美女”微信好友邀请“投资”,不想被拉入虚假投资交易平台——

组织人员通过购买的电话号码添加微信好友，虚构离异的“白富美”女性身份，频频与对方聊天培养感情。在聊天时，“美女”故意向对方透露自己投资获利的信息，并谎称有“大内高手”“亲戚”指导投资。在取得对方信任后，推荐其进入被操控的虚假投资交易平台进行交易，以先获利后鼓动加大投资的手段，蓄意骗取客户资金……

李华(化名)收到一个微信头像很漂亮、自称“郝丽”的女人申请加好友的邀请，留言为“是姑妈介绍来的师傅吗？”李华当时闲着没事，就同意添加好友，回了一句“是干什么的？”“郝丽”问李华“是不是姑妈介绍来修音响的？”然后，两人就聊了起来。

李华通过查看“郝丽”发的朋友圈，感觉她是一个不差钱、生活质量高的都市丽人。通过微信聊天，李华得知这位“郝丽”是湖北襄阳人，经营着一家咖啡厅，是一名33岁的单身母亲，经济条件比较优越。二人通过微信聊天日渐熟悉，其间“郝丽”有意无意地多次提到自己正通过一个手机软件做期货投资，赚了不少钱，这让李华心动了起来。交谈中，“郝丽”表示她姑妈有分析师，可以带李华一起做期货投资赚钱，随后就发了一个二维码图片，让李华下载了一个叫“海联国际”的App,注册成为平台会员进行投资。

一开始，李华投了两千多，赚了三四百，又投了一万多，赚了五六千。最后一次投了4.9万元，结果在一分钟之内就没了。“郝丽”表示自己也赔了，很伤心。李华看到几万块钱瞬间赔光，心疼之余感觉不对劲，最终选择报警。

本案骗子套路深，总结起来，就是利用了人的好色心和贪财心，希望大家日常能注意提高防范意识，避免掉入温柔陷阱，血本无归。

一是微信加友要慎重。陌生人忽然加微信好友时，一定要认真确认对方身份，不要随意添加，不要随意向陌生人透露个人信息。

二是交友心态要健康。俗话说“色”字头上一把刀，微信里飞来的艳遇、天降美女不可信，要保持文明、健康的交友心态，不与人玩暧昧，避免被诈骗分子利用。

三是投资理财要三思。投资理财有专门机构和场所，非正规平台的投资理财活动多是陷阱，没有相应的政府监管和资金保障，平台资金流向不明，最终将侵吞你的资金。切勿听信他人鼓动、眼红他人获利、贪图眼前小利。

四是及时报警是良方。万一被骗请保留好证据，不要选择沉默，要第一时间选择报警，积极配合公安机关调查取证，提供线索，早日破案追回损失。

（来源：牡丹江网警巡查执法）

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宗义成

别被理财直播骗了

来源：36氪

“群里100个人可能99个骗子，只有你一个韭菜。”

作者 |孟亚娜

编辑 | 金玙璠

封面来源 | pexels

来源 | 燃财经（ID:rancaijing)

当普通散户高喊“牛市”，荐股“大师”也开直播，一轮变相割韭菜的方式跟着“火”了起来。

近一个月，A股迎来了一波又一波“大涨”行情，三大指数屡破新高，沪深两市成交额再破万亿。市场情绪再度被点燃，理财直播热潮兴起，有机构、有真假KOL（关键意见领袖）。

支付宝陆续推出“理财直播”与“金选专区”。基金、保险公司、国有大行受疫情影响或主动或被动也加入了直播大军。相关数据显示，有近40家金融机构在支付宝开了107场直播，累计覆盖3419万人次；支付宝打造的“理财直播节”当晚，有直播间内的交易金额突破15.5亿元。

除金融机构外，还有一类群体同样盯上了这个“机会”，即所谓的“荐股大师”。

7月8日，证监会曝光了258家非法从事场外配资的平台及运营机构名单，并发布新闻称，一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机App、微信公众号等平台，宣称提供最高十余倍的炒股资金，以“您炒股，我出钱”“杠杆股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者于场外进行配资活动。

“这样理财，躺着也能赚钱，今天给大家分享一个理财方法，适合大部分的中国家庭。”在受众更广泛的短视频平台，以“荐股大师”面貌出现的视频甚至广告投放比比皆是。

据公开报道和燃财经调查发现，这些荐股“名师”并非从微信群走进直播间这么简单，其背后的团队运营已经非常成熟，矩阵小号一般以大师助理的身份出现，账号简介信息中留有联系方式，“荐股骗局”从这里开始。

理财直播成风，机构、KOL入场

燃财经通过这类账号留下的联系方式添加某“大师助理”的微信后，被拉入一个微信群中，群内的“高级助理”发来一份研报和一些在视频平台的直播预告，研报内容是几只股票及行情趋势的相关解读。这是当下理财直播的主流内容。

与“高级助理”对话

及股票学习交流群部分对话截图

但在山西证券建国门外大街营业部总经理许道宾看来，这类“高级助理”的身份真实性存疑，在职投资顾问私下的个人直播行为理论上是不被允许的，需要向公司报备。“具体股票的走势是不能说的，指导买卖点更不行。只有当客户成为付费的服务对象时，才可以。”他告诉燃财经。

据他介绍，分析股票和行情需要有投顾资格，投顾资格至少需要从业两年，且通过投顾考试，但市面上很多“大师”并没有投顾资格。

市面上现在的理财直播，以券商、基金公司、保险机构等的官方发声为主，另有一些个人投资者、KOL存在，各有各的“转化”意图。

许道宾向燃财经介绍了正规理财直播的形式，他表示，公司的直播渠道之一是腾讯会议，直播间内大多是现有客户和潜在客户，客户可以在直播间内直接完成开户，或者订购相关金融产品。他坦言，目前证券公司的佣金（股票交易费率）差别不大，只能靠差异化竞争。

山西证券自己的官方直播相对小众，直播间内多是购买金融产品的用户，而且直播时一般有合规人员在场监控，即便是有网友问到相关股票和点位细节，领导的回答也都非常谨慎。

另外，山西证券在一些公开平台上运营的短视频，内容以轻松、搞笑的话题为主，多是为了提高知名度，转化效果一般。

整体而言，山西证券在多个渠道的直播主要是为了宣传投顾服务，不以转化率为考核目标。

利物资本创始合伙人常春林在微信社群内的直播内容主要是精选层投资策略分享，以及分析时下热点话题，如精选层转板投资、网上网下打新以及战略配售等。进这类直播间是有门槛的，一般需要付200-300元的“听课费”。“用户需要满足合格投资者标准”他还表示，直播的用户转化不错。他近期在微信群内以直播形式分享，因基于平时的深度研究和深度实践，分享内容基本都是干货。一场直播下来，有将近100人添加了他的微信，其中不乏企业主和高管。

“群内的用户大多都已经开过户了，这意味着他们都达到了开户的门槛，至少有100万资产，多数人手里都有余钱，对精选层也很感兴趣。”他总结道，干货很受大家欢迎，再加上较好的口碑和退出业绩，一场活动会积累很多潜在客户。

“杀猪盘”：群友高位接盘，大师从中获利

虽然并非明确的投资引导，但对于一些股民来说，已经构成了投资建议。在正规机构和KOL之外，更多股民接触到的是自称“大师”的荐股直播，这种形式是否靠谱，从近期的新闻就能看出端倪。

进入6月以来，以盛洋科技、济民制药为代表的多只股票，陷入了“杀猪盘”的丑闻中。7月14日，央视CCTV2曝光，今年6月至少有几百名投资者，在看了网络直播的荐股后，买入了股价高昂的济民制药，结果第二天连吃了四个跌停，损失惨重。

6月3日，盛洋科技早盘成交量突然放大，两度冲击涨停。随后多名投资者表示，在直播炒股群内，有多个微信号在同时强力推荐这只股票，声称这只股票即将爆发涨停潮，建议股民全仓速抢，其实就是忽悠散户接盘。

但事实是，盛洋科技当日两次冲击涨停但都失败了，直到午后接近收盘时迅速闪崩跌停，跌幅最高达18%。多位股民发现，号称能盈利30%的荐股群已经被解散，群主也消失了，不再回复个人信息。

6月4日晚间，涉事公司盛洋科技针对股价异常波动紧急回应，表示“和该事件无任何关联，未策划参与此事”。这一说明并未奏效。6月5日开盘，盛洋科技再度跌停，连续三日，股价从最高25元左右猛跌到16.98元。有投资者表示，持有这只股票以来，连续经历了四次跌停，已经亏掉了50万。

无独有偶，同样的套路，一周后又出现在了另一只“潜力股”身上。从6月12日起，济民制药股价连续三日一字跌停，6月17日继续下跌4.98%。而在跌停前一个交易日6月11日，济民制药成交量剧烈放大，高达28.43万手，当日买进去的15.54亿资金全部被“蒙杀”。

“今天有和我一样被张泓斌（荐股大师）忽悠50万高位接盘的吗？如果有，请给点截图，我要去公安局报案了。”一位投资者在东方财富网股吧里发出了这样一条帖子。

另一位股吧网友表示，自己也经微信群内荐股购买了这只股票，之后就退群了，后来发现群内很多人都是托，现在群已解散，“估计直播间的大师姓名都是假的，惨痛的代价。”

股吧内多位网友反映有类似经历。据燃财经了解，这些套路大多一致，都是通过“直播荐股”的方式，引导股民关注，在群内先以股票知识课程讲解、股票讨论、解套分析等获得信任感，给予一定的甜头，在时机成熟时，放出重磅的“利好”，鼓动股民“全仓杀入”、“抢到即是赚到”。这类型“大师”在群内大多是匿名出现，有些直播时用了变音器。

来源 / 东方财富网济民制药股吧截图

“给广大的新股友一个提醒，任何一个股票群只要开直播间的，并且每天让大家签到，当听到要万人建仓，有30%至50%上涨空间的，你们就立刻退群吧，是往下砸30%让你们接盘，更不能听群主在场外再开个账户，群里还有很多托，让把你们正规交易所资金转到群主指定账户，那就本金也沒了，千万不要再被骗了。” 一位股民在济民制药的股吧里发出如是感叹。

据燃财经观察，群内所谓的荐股专家，多标榜自己是某券商研究所研究员，并著有某本股市畅销书，自称拥有在上市公司调研的内幕信息。这些都是能快速获得股民信任的“光环”，所谓的“大师”通过直播荐股获得收入的一般操作是，买入某只股票，在直播里推荐这只股票，股民都来“抬轿”，股价涨起来后再卖出获利。

虚拟盘：大盘、大师、账户都是假的

每当出现新生事物，骗子们的反应速度往往是最快的，早些年搞“电信诈骗”的荐股大师们，迅速瞄准处于监管“盲区”的理财直播，以夸张的收益为诱饵，引导投资者入局，比如忽悠股民做期货、外汇的高杠杆交易，还有一些投资者称，听取了直播间内的“大师”推荐，下载相关理财类App，却是被引到了“虚拟盘”，最后发现自己看到的收益不过是庄家捏造出来的“海市蜃楼”。

自7月初掀起的A股“牛市”激情，“您炒股、我出钱”、“资金放大12倍、涨停狂赚130%”等配资机构的广告又多了起来，以这些标语为噱头的场外配资机构又抬头了。

来源 / 证监会官网截图

据了解，配资的流程其实很简单，一般是用户存入一笔风险保证金，配资平台会分配股票账户，里面会有一定杠杆比例的资金，最高杠杆13倍，用户可用此账户进行操作投资。

所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，一部分可能出现违反协议、卷款潜逃的行为，还有一些配资公司甚至采用“虚拟盘”等方式进行诈骗，简单来说，就是引导投资者进入虚拟盘，即假盘，充值进入的钱并未进入股市，而是直接进入该平台的账户，用户端的账户上显示数字，但钱财已被平台取走。

据媒体报道，6月初，家住福建泉州石狮的A女士经网友介绍进入了某自称为荐股大师的直播间内，其声称自己是专门介绍股票、进行期货投资操作的。在添加“大师”微信后，A女士被拉到了一个期货投资群，群友们都很活跃，“大师”负责提供期货分析，并教群友如何操作，不时还会晒出高盈利的截图，称通过指点，群友们都赚了不少钱。

几日过后，“大师”获取了该女士的信任，她开始主动向“大师”寻求指导。“大师”告诉她，要紧跟大师指点，将会有大行情出现。在大师的介绍下，她下载了一款名叫“期货投资平台”的App，注册后将投资款转入到指定账户，再充值到App账户进行操作。所谓的指定账户，是一些私营企业的账号。A女士从6月12日开始，陆续向该账户充值了数百万元。

结果，7月1日，“大师”突然在群内宣布，证监会电话告知，因涉嫌操作期货市场，将大家的账户冻结了，解冻的条件是需要在指定日期前，缴纳投资款的30%作为保证金。

照此计算，A女士需要付出的保证金是10万元，按照工作人员的要求，当日下午，她向某私营广告公司账户如数转账。但转账成功后，她再也无法登录该App，再次联系工作人员才发现已被删除好友，“大师”也凭空消失了。

燃财经调查发现，微信社群成了重灾区，这些“大师”的直播荐股往往是通过微信群、QQ群完成的。

近日，微信官方安全中心也发文提醒用户，称需要警惕荐股诈骗套路。公告中指出：一些荐股群里的投资者，大多是被“大师”的网络直播所吸引，“大师”和“助理”以及“粉丝学员”全部都是诈骗团伙操控的账号，荐股群里的“大师”虽自称“首席分析师”，很多只是涉猎股市的“门外汉”，并没有相关从业资格。他们收取高额的会员费、服务费，给出的建议并不具备参考价值，更有甚者，通过诱骗大批散户接盘的方式向庄家换取佣金。此外，一些诈骗团伙还会冒充正规投资公司，提供虚假投资平台诱骗投资者注资，后续通过在后台实时操纵行情、伪造交易记录等手法欺诈用户大量资金。

来源 / 微信安全官方公众号

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胡华

AAX交易所2020年7月经营月报

本期重点：

*AAX 海外热度快速增长，部分地区细分领域下载量登榜。

*AAX APP全新改版，功能更齐全，使用更方便，畅享更优交易体验。

*AAX 平台币 AAB 回购销毁数据持续增长，价格稳步提升。

*AAX 缤纷7月，活动享不停，奖金赠不停！八月更多活动持续来袭！

一、AAX超越支付宝和 Payme 勇登 Google Play 中国香港金融类APP排行榜第一名

二、新增支付方式合作伙伴，使得 AAX “一键买币”功能现已支持25+法币

三、AAX APP全新改版畅享更优交易体验

AAX APP苹果 2.0.2及安卓2.0.3手机版本更新

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四、七月超值福利

现货交易大赛，注册参与388人，解锁总奖池 5BTC

AAX交易节，狂嗨17天，发放赠金 8500USDT

AAX商学院直播大讲堂10余场直播

五、AAX平台通证及AAB月度数据统计。

六、AAX7月新增交易对

七、更多精彩8月继续

关于AAX和AAB

AAX是全球首家伦敦证券交易所集团技术驱动的数字资产交易平台，同时也是全球首个加入伦敦证券交易所全球合作伙伴平台的数字货币交易平台，可以为机构客户接入加密市场提供轻松便捷的直连服务。

AAX上线于2019年11月，一站式提供法币交易、币币交易及期货合约交易，现有40+币币交易对，可以百倍杠杆参与平台上线的永续合约交易，AAX 给用户提供一个极致安全、深度流动性、超低延迟以及完全合规的交易平台，链接数字资产与全球金融。

AAB是AAX平台发行的通证，总发行量5000万枚，AAX 平台合约收入将100%用于每日回购及销毁AAB，直至销毁总数量的一半。

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嘉九岁

2天4人被骗28万元，小心这个巨坑！

近年来，随着金融市场的风起云涌，市民的投资热情不断被激发，不少人把手头的钱都投进了股票、期货、基金以及各种理财产品，梦想着能够“投资进去，奔驰出来”。

与此同时，不少骗子看到有机可乘，于是，各种虚假金融交易平台骗局层出不穷，它们身披贵金属、原油、金融资产等外衣诈骗，平台名称光鲜亮丽，不少投资者为了快速赚钱铤而走险，结果落入骗子团伙精心编造的圈套中。

7月26日，包头市昆区青年路周先生网上投资被骗6万元。

7月27日，包头市青山区装备园区马先生网上购买股票被骗7.1万元；东河区二里半贺女士网上投资被骗6万元；昆区胡先生在网上投资被骗约9万元。

虚假证劵股票分析师诈骗

今年7月，马先生网上认识了一个自称太平洋证劵股票分析师的陌生人，并且加对方为微信好友，对方将其拉进微信群开始授课，讲解股票信息。入群后，马先生发现群聊的内容无非是老师股市分析和推荐股票，并没有什么问题，也没有起疑心。在交流了一段时间后，群内主讲的“分析师”渐渐获取了大家的信任，马先生也对他的身份深信不疑。大约20天后，该分析师又推荐一个名为“沪深300”的股指，马先生觉得有利可图，按照对方要求开户，绑定银行卡开始给对方打款，先后以手机转账方式转款7.1万元，随后马先生就联系不上讲课老师以及客服经理。

该类案件中，诈骗团伙以注册微信小号的方式建立多个所谓股民聊天群，群聊主要内容是分析股市行情。根据事先共谋策划，犯罪嫌疑人有的扮演股票讲师，有的扮演股票投资者。为了防止聊天时穿帮，还进行和股票有关的话术培训，诱骗投资人相信是真实的股票投资讨论群，最后以帮助炒股为名，让投资人打款，实施诈骗。

虚假交易平台诈骗

今年5月的一天，胡先生偶然被拉入一个名为“腾飞技术交流群”的股票交流群，群主叫“腾飞老师”。在交流了一段时间后，群内主讲推荐大家可以下载交易平台APP进行指数方面的投资。胡先生发现在投资群里，有人开始下载、交易，还不时晒出了盈利的画面，于是他心动了，下载了该期货平台APP。“腾飞”在群里喊操作，买多，其他十几个人立即回应，说入了多少手，没多久大家说赚了多少钱，胡先生就跟着操作了一把，结果就亏了6万余元。胡先生才发现被骗，遂报警求助。

该类案件中，诈骗团伙先成立虚假金融交易平台，后通过非法手段获取了股民个人信息，散布股票行情不好的消息，建议投资人进行指数期货投资，诱骗投资者注册虚假金融交易平台。一旦投资者在平台开户入金交易，拉到客户的业务员就可以获得相应提成。同时，扮演投资客的犯罪嫌疑人就在群里说投资了多少资金，或者昨天跟着老师的思路操作赚了多少钱等等。这样使被害人错误地认为跟着老师交易可以赚钱，骗子集团则操纵交易平台，让投资者血本无归。

以“网上交友结识再以投资理财为名”实施诈骗

该类案件中，犯罪分子伪装异性身份利用网络上的各类交友平台认识受害人，通过男女朋友交往，骗取受害人信任，后以帮受害人代炒期货、炒股票的名义实施诈骗。作案过程中，犯罪分子以不同分工团伙作案，其中团伙成员有过网上期货交易操作经验，对交易流程比较熟悉。

反诈民警温馨提醒

一、在进行理财投资的过程中要理性冷静，千万不能被外界狂热的氛围裹挟而丧失应有的判断能力，所谓高收益而无高风险，往往就是骗局。

二、提高防范意识，投资理财要通过正规平台操作，切忌听信所谓快速赚钱的言论。

来源：鹿城警务在线

编辑：韩宇

校对：屈加曼徐嫣璐

审核：孟更

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五铢神女

中药材也能炒？市民下载APP炒中药材期货被骗300余万元

近日来，各地警方接到多起网络炒股、投资期货、博彩诈骗，涉案金额较大，其中一位市民下载陌生APP投资中药材期货，被骗300余万元。民警提醒市民们提高警惕。

4月29日，市民陈某报警称，他遭遇网络投资诈骗，被骗300余万元。

民警调查了解到，陈某通过微信的小程序看到一些炒股信息，添加“老师”和“助理”的QQ，也想了解好的投资项目。随后被“老师”和“助理”拉进QQ群。“老师”每天都在群里讲解炒股技术，让陈某觉得他很专业。

后来，“老师”又称炒期货更赚钱，推荐陈某下载“恒宇国际交易中心”App，炒中药材期货。在QQ群里，有多人对陈某称，他们已跟着“老师”赚了很多钱，鼓励陈某也跟着加大投入。陈某下载该App后，从4月21日至24日转账至该交易平台共计300余万元。然而，直到4月29日，陈某发现交易平台里的钱无法提现，这才意识到被骗。目前，此案正在进一步追查中。

民警介绍说，不法分子常常通过网站、微信小程序等渠道发布投资暴富、博彩稳赚的广告，吸引受害人添加QQ或微信群，后以“理财专家”“金牌讲师”等身份上网课，讲述“外汇、期货、指数、虚拟币”的知识，或吹鼓网络博彩有“高额回报”，诱惑受害人点击下载App或登录指定网站参与投资、博彩。不法分子起初给予受害人些许利润骗取信任，再以“内部消息”、“大行情”等谎言诱导受害人加码，得手后销声匿迹。

此类通讯网络诈骗案件中，每天有“老师”讲课的投资群、理财群、炒股群都是骗局，根据其推荐下载的投资理财或者博彩App都是违法的，并不存在真实有效的交易，账户数据全是后台作假，而QQ群、微信群里的其他投资人，也都是假的，充值即是将钱拱手送给骗子，不会有任何回报。

民警提醒市民，要对高额收益的投资理财产品保持警醒，加强自我保护意识，不轻易添加陌生人微信或QQ好友，凡是涉及投入资金或资金转账等问题，务必保持清醒头脑，多和家人、朋友商量，也可以向公安机关咨询，一旦发现被骗，应立即报案。

来源：常州公安

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天璇神砂

下载期货交易平台