158交易平台

1、拼多多“限时秒杀”直播间携手国美举办线上展销活动

8月4日消息，日前，拼多多“限时秒杀”官方直播间走进国美电器上海浦建路旗舰店，为消费者带来了一场线上展销活动。活动期间，双方现场推荐了多款家电数码产品，并联手在直播间发放了数万张大额优惠券，带动当天单店销售额超过200万元。拼多多“秒拼”事业群负责人邹利表示，拼多多已与包括国美在内的多家家电数码经销商达成直播意向，今后每周一，拼多多“限时秒杀”直播间都将带来线上展销活动。

2、搜狐张朝阳8月6日直播做饭，推荐厨房好物

8月6日下午4点，“Charles的好物分享”第三期将继续在搜狐视频开播。搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳将在直播间进行做饭直播，烹饪家常菜、现做拿手的西安家乡美食，同时推荐与“吃”相关的实用好物。

3、淘宝特价版将推出短视频频道

淘宝特价版即将在近期正式推出短视频频道。这将是全球首个为工厂货打造的可视化频道级专区。从流出的测试图片来看，首批带货短视频以外贸转内销货品居多。

4、主播能不能带货、给不给打赏，国信办将分级分类

8月3日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会。据悉，国家网信办将研究制定主播账号分级分类管理规范，明确直播行业打赏行为管理规则，将内容供给导向、打赏金额标准、主播带货资格与直播账号分级分类紧密关联，建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系。

5、网信办等8部门推进网络直播行业专项整治和规范管理

8月3日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展。网信办负责人介绍，专项整治开展2个月来，各部门依法处置158款违法违规直播平台，挂牌督办38起涉直播重点案件。同时，各部门对深入推进专项整治和规范管理工作进行再部署，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，提升直播平台文化品位，引导用户理性打赏，规范主播带货行为，促进网络直播行业高质量发展。

6、星巴克正式上线拼单业务目前仅限于微信小程序

8月4日，星巴克宣布拼单业务正式上线。消费者可在拼单界面发起好友拼单，分享到微信群或者微信好友后，即可一起拼单，每笔拼单最多可添加48件产品。拼单完成后，发起人统一付款。同时，星巴克针对拼单功能上线了同步于微信的群收款服务，群收款的最终生成根据拼单运费、优惠等自动分摊后完成。据了解，目前星巴克的拼单服务仅限于微信小程序。

同程旅行火车票预订服务正式接入微信搜一搜

近日，同程旅行火车票预订服务正式接入微信搜一搜，为用户提供火车票预订、在线选座、改退无忧、在线订餐、接送站等一站式出行服务。据介绍，用户在微信“搜一搜”搜索“火车票”即可使用在线订票服务。

7、2020胡润全球独角兽榜：蚂蚁集团以1万亿估值蝉联第一

8月4日消息，胡润研究院今日发布的《2020胡润全球独角兽榜》显示，蚂蚁集团以1万亿估值蝉联第一，字节跳动以5600亿估值蝉联全球第二大独角兽，其估值上升了600亿。全球十大独角兽6个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。

8、广电总局报告：截至3月，中国网络视频用户达8.5亿

报告显示，截至2020年3月，网络视频（含短视频）用户规模达8.5亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。据中国互联网络信息中心（CNNIC）此前发布的报告显示，截至2020年3月 ，我国网民规模达9.04亿，我国网络购物用户规模达7.10亿，占网民整体的78.6%。

9、快手上线退货补运费服务

8月3日，快手宣布将逐步上线退货补运费服务，预计8月15日前全面上线。退货补运费服务是快手向卖家提供的一种增值服务。卖家购买该服务后，平台提供该服务类目下的商品会打上“退货补运费”标签，买卖双方在交易时，若买家退货退款成功，平台将就买家因退货产生的单程运费进行补偿。

来源： 北京商报

青少年巨额打赏主播、直播带货货不对板……“野蛮”生长的直播将迎来“紧箍咒”。8月4日，国家网信办等8部门通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展，并表示将“研究制定主播账号分级分类管理规范，引导用户理性打赏，规范主播带货行为”。而据北京商报记者调查了解，网络直播平台目前各有一套主播分级制度，并进行内容审核，对带货主播设置门槛，但现存分级更多以直播时长、打赏收益为导向，没有统一规则，对违规操作也多是事后整改。

此分级非彼分级

制定主播账号分级分类管理规范旨在明确直播行业打赏行为管理规则，将内容供给导向、打赏金额标准、主播带货资格与直播账号分级分类紧密关联，建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系。

“通过分级管理实质上是对主播账号的信用体系等级评定的分类。”浙江晓德律师事务所主任、律师陈文明向北京商报记者指出。

截至北京商报记者发稿，快手、映客、斗鱼等直播平台未对主播账号分级分类制度进行官方表态。但上述网络直播企业内部人士向记者透露，“网信办还没有公布具体的分级分类细则，目前还不清楚具体会怎么分，但与平台对主播设置的既有等级不一样”。

北京商报记者登录多家直播平台发现，主播都有相应的等级，等级越高即可解锁更多的功能。以等级39的映客主播为例，享有等级标识、直播助手特权。可以通过增加直播时间和主播收益两个方式升级。

“现在网络直播平台的主播等级制度，是鼓励主播提供更多的内容、开播更长的时间，用这种制度来刺激内容繁荣。但是网信办提出的分级分类管理，考虑的是行业健康度。”比达咨询分析师李锦清猜测。

他向北京商报记者举例，比如在分级管理中，为了保护未成年主播，年龄和时长会是重要考量因素；成年主播则根据过往表现打分（类似于信誉分），对开播时长和频次进行不同限定；分类管理中，可以将主播分成带货主播、非带货（秀场）主播、游戏主播等不同类别；还能根据主播属性分成机构账号、企业账号、个人账号等，在不同类的主播账号后台提供不同的功能。

直播带货有门槛

值得注意的是，监管部门的数次政策已经关注到了直播带货。

6月初，8部门启动网络直播行业专项整治和规范管理行动时，全国扫黄打非办明确提出，“有的直播平台主播向网民兜售三无产品、假冒伪劣商品等，严重侵犯消费者合法权益，扰乱正常网络购物市场秩序”。

国家网信办也表示，直播行业诸多痼疾顽症并未彻底消除，违规直播带货侵犯消费者合法权益位列其中。

违规直播带货的源头是主播。映客相关负责人告诉北京商报记者，“并不是所有映客主播都可以带货，主播只有完成认证才可以开通带货权限”。按照映客App信息，认证规则包括“单次开播大于60分钟才可申请开通带货，同时运营人员会根据近期直播内容进行审核，审核通过后会以私信方式通知主播频道认证结果”。

2019年末启动电商直播的斗鱼直播，也对主播有选择，斗鱼销售中心负责人李鹍此前向北京商报记者透露，“选择主播的时候，我们会考量三个方面：主播公会、主播能投入的时间和精力、主播/公会是否愿意配合斗鱼建立自己的选品和招商团队”。

“之前网络直播营收大多靠娱乐直播的打赏，用户充值-打赏给主播-平台从中分成，流程很简单。但带货电商涉及供应链、交易、售后等，网络直播平台一是经验不足，二是将抢市场放在了首位。现在需要找到一种管理方式，让直播带货模式在健康的市场环境下发展。”智察大数据分析师刘大伟表示。

艾媒咨询数据显示，2019年中国直播电商行业的总规模4338亿元，预计今年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9000亿元。这一新兴市场可以拉动传统商业、自主就业等，但发展的规范性至关重要。

巨额打赏如何破

据了解，经过两个月的专项整治，政府部门依法处置158款违法违规直播平台，挂牌督办38起涉直播重点案件，封禁一批违法违规网络主播。

自网络直播模式兴起，打赏就是吸引主播开播、拉动平台营收的重要来源。一位网络直播从业者告诉北京商报记者，“娱乐直播，平台拿到的打赏分成一般是30%-60%，直播带货平台大多拿到10%左右”。

陈文明认为，对于主播进行分类分级管理，完善信用体系，设置准入门槛、保证金制度等，可有效防止虚假、恶意引诱性打赏发生。

日前，天津市第三中级人民法院刚刚审理了一起未成年人通过网络直播平台进行高额打赏引发的合同纠纷案件。

16岁的少年刘某用母亲的身份证信息在一个网络直播平台上注册登录，3个月内把银行卡里近160万元全部打赏给了主播。所幸直播平台将160万元退还给了该家庭。

不过，目前有关网络直播的监管仍停留在内容审核方面，对于未成年人非理性消费，即便是明确了“可以返还”，也只是事后补救。如何从根源上减少这种可能性，尚需有效引导和积极应对。

据介绍， 根据国家网信办要求，从去年3月起至今，已有53家网络直播和视频平台上线“青少年模式”。北京商报记者浏览了多个直播平台发现，不少平台都设置了“青少年模式”，在此模式下无法进行打赏，观看时间也受到限制。但实际上，只要输入密码，“青少年模式”即可轻松解除。

对此，陈文明建议，可以对大额打赏设置上限，比如每天打赏金额不超过200元。对单笔打赏数额、单日打赏总额进行限制，如果单日或单次打赏数额较高，系统自动给予有效的提醒。此外，平台应该对于打赏行为进行人脸识别，识别是本人后方能够实现打赏。

在李锦清看来，“建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系，会改变以时长、打赏为导向的主播等级体系。网络直播之前简单、野蛮的商业策略将失效，行业会因为内容供给导向的调整更加健康”。

各部门持续规范监管的同时，网络直播平台也加大了整治力度。8月4日，快手表示，部分游戏主播违规通过第三方社交工具引导，对直播中的游戏结果进行下注，平台针对此类行为启动专项治理，封禁了132个导流涉赌的用户账号。疫情以来，快手开展了3次专项整治活动，共封禁违规用户857位，其中5万粉丝以上的博主20余位，查删视频上千条。

北京商报记者 魏蔚 常蕾

经济日报-中国经济网北京8月4日讯 周二早盘，三大股指开盘涨跌不一，盘初冲高，悉数翻红；随后受军工、科技股拖累，指数震荡分化，沪指拉升走高，深成指、创指较弱；午后延续分化态势，沪指横盘整理，深成指、创指跌逾1%。盘面上，个股跌多涨少，涨停130余家，市场氛围转弱，赚钱效应一般。

截止收盘，沪指报3371.69点，涨0.11%；深成指报13860.46点，跌0.75%；创业板指报2832.84点，跌1.26%。

沪市成交6049.42亿元，深市成交7678.90亿元，两市合计成交13728.32亿元，较上一交易日的13339.59亿元略有放量。

从盘面上看，多数板块飘绿，广东自贸区、银行、有色钴、保险、地产、数字货币等板块涨幅居前；军工、集成电路、半导体、消费电子、芯片、5G等板块跌幅居前。

【消息面】

1、8月3日，国家网信办等8部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展。依法处置158款违法违规直播平台，挂牌督办38起涉直播重点案件。研究制定主播账号分级分类管理规范，明确直播行业打赏行为管理规则，将内容供给导向、打赏金额标准、主播带货资格与直播账号分级分类紧密关联，建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系。

2、全国股转公司近日就混合交易制度方案组织小范围征求意见，并组织部分做市商开展混合交易业务和技术培训。据悉，全国股转公司对于混合交易制度已筹备多时，交易系统准备工作已经完成，目前正积极协调证券公司跟进做市、经纪等系统的改造工作。

3、MSCI将于8月12日宣布8月季度指数评审结果，结果将于8月31日收盘或者9月1日开盘生效。据MSCI此前的公告，此次季度评审不涉及A股纳入因子变化。不过，MSCI可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A股股票，具体安排需以MSCI公告为准。

4、《珠海高新区集成电路产业发展规划（2020-2025年）》近日正式印发。根据珠海市委、市政府提出的将集成电路产业打造成五个千亿级产业集群之一重大战略发展目标任务，珠海高新区力争到2025年实现集成电路产业产值突破300亿元，形成一个两百亿级产业集群（芯片设计）、一个百亿集群（化合物半导体），建成在珠三角乃至全国范围内都有较强影响力的集成电路产业聚集区。

5、近日，中国电信上海公司与腾讯公司联合开发的“游戏宽带”，开始面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽保障，并支持多款游戏加速。

6、今年上半年，福建全省地区生产总值超过1.99万亿，位居全国第七。值得一提的是，福建经济增速由一季度的同比下降5.2%，到上半年的0.5%，实现了逆势正增长。

【机构热议】

国盛证券表示，操作上关注美元走弱和供给受疫情影响，有涨价预期的国内需求旺盛的部分有色金属板块；关注全球流动性过剩，避险情绪上升的黄金的配置机会；关注地缘政治因素的军工；关注专项债加速发行的基础建设产业链的水泥、建材；关注广州发布氢能源产业发展规划中氢能源产业布局的概念标的及清洁能源如风能、光伏；关注高ROE，分红较高比债券强的金融、地产、家电；关注国家产业扶持的新能源汽车产业链；关注金融创业板注册制改革带来的政策红利的券商以及国家战略布局的央行数字货币。

方正证券表示，昨日科创板50指数大幅上涨7.26%，意味着资金继续向科技股流入，券商涨幅远超其它蓝筹股，“券商+科技”继续引领着市场前进方向，改革牛基础坚实，“券商+科技”的二大主线就会明确。操作上，轻指数、重个股，则逢低关　注券商、有色、电气设备、化工、环保、文化传媒及底部形　态较好二线蓝筹股，对于之前连续大幅上涨股继续坚决回避。

　A股市场板块及个股涨跌幅排行

外围市场

截至发稿时

来源：经济日报-中国经济网

2017年8月，山西大地环境投资控股有限公司(以下简称大地控股)应运而生，至今已届三载。3年来，大地控股在省委、省政府的正确领导下，务实进取，披荆前行，在山西生态文明建设的版图上不断点亮自己的坐标，描绘山川秀美、生机盎然的生态画卷。与成立之初相比，公司资产规模、营业收入实现翻番，利润总额增长4倍，展示了新企业新业态的强劲发展动能。

创新业务模式服务转型综改

“土地整治+”，加出田园生态之美，夯实产业发展之基。已实施土地整治总规模逾10万亩，为综改示范区等单位提供项目用地指标3万余亩，有效缓解了长期制约山西的项目用地指标紧缺难题。启动百万亩高标准农田建设工程，以土地整治综合收益破解全省高标准农田建设资金短缺难题。创新开展“土地整治+开发区服务”，提供“土地整治+精准招商+园区运营+新基建”专业化、全产业链服务，长治高新区项目建成后将成为全省规模最大的示范产业园区。推进“土地整治+农业产业发展”，目前正在运城等地流转荒山荒坡4万余亩，打造山西农业领域高标准服务与创新平台。

固废处置——构建覆盖全省的固废综合利用产业体系。抢占细分市场制高点，先后建成山西太原、湖南衡阳危废处置中心，在全球全国开展先进危废处置项目和技术合作，打造危废处置领域全国旗舰企业。获批晋城、临汾两大国家级固废综合利用基地，加快推动一批建筑垃圾、大宗工业固废、生活垃圾资源化项目建设，覆盖山西、辐射全国的固废处置现代产业集群初具雏形。

矿山修复——打造生态环境综合治理新业态。依托“矸石堆场灭火、边坡生态修复、沉陷区地基加固、盐碱地综合治理、破损山体生态再造”等五大技术集成体系，先后建成5个国家矿山生态环境恢复治理示范工程，行业引领力不断增强。官地矿项目、杜儿坪项目分别被评为2019年“年度十佳景观设计”艾景奖、全国“生态环境产业创新工程”。

全域治理——探索走出一条在地方财力不足的地区统筹资源开发利用与生态环境治理的新路。启动阳泉瀑里村山水林田湖草综合治理示范项目、右玉南河湾生态提质工程，依托“全域治理”理念，利用土地后备资源开发收益，与矿山生态修复、固废综合利用、污染土壤治理等绿色开发项目统筹规划、整体实施，为经济欠发达地区市场化推动生态修复治理提供了新路径、新模式。

发力资本市场推动产融结合

平台化布局，企业上市实现重大突破。大地国际在香港联交所更名上市，实现省属国有企业境外上市零的突破。大地民基进入新三板创新层，向进军主板市场迈出了关键一步。

精准化发力，产业基金功能逐步显现。设立“土地整治+”投资基金、危废项目产业基金、开发区转型升级产业引导基金，发挥撬动作用，服务项目建设，初步搭建起国内一流的大生态产业投资平台。

多元化融资，企业负债结构不断优化。积极对接政策性银行、商业银行等金融机构，不断优化资产结构，3年以上中长期贷款比例提高到84%，企业融资呈现出结构优化、成本降低的良好态势。

创新驱动科技赋能

构建一流研发体系。瞄准国际国内尖端技术和高端人才，开展科技研发、引进和成果转化，打造全覆盖创新体系，已形成以大地国际日本株式会社、北京大地环境智慧生态研究院、山西大地生态环境技术研究院和1个省级技术中心、1个中试基地、1个重点实验室为主体的研发体系。

培育一流创新团队。累计拥有博士研究生17人，高级及以上职称158人。按照“不求所有、但求所用”的柔性引才原则，形成由40余名海外院士、国内专家组成的智库团队。

打造一流创新生态。累计投入研发资金7000万元，获得有效专利48个；已完成和在研的科研项目10个，其中，国家重点研发项目1个、省级项目6项；参与制定国家级技术标准1项。今年成功申报的山西省关键核心技术和共性技术研发攻关专项——“焦化清洁生产智能监测、控制一体化系统研制与产业化”，实现了大地控股作为主申单位的科研项目立项零的突破。

积极布局未来产业。以自主研发的智慧生态系统、全省危废交易服务平台为抓手，用“大数据+环保”的建设思路，融合5G、云计算、物联网等新一代技术手段，建立“全透明”智能控制和运营体系，推动主营业务向数字型经济转变，规范和引领山西生态环保产业发展。

内强管理外拓市场

坚持“市场化、法治化”改革取向，加快建立现代企业制度，不断完善投资决策机制，设立两个项目投资专家评审委员会，累计评审项目30余个，把牢了风险防控的第一道关卡；开展市场化选聘经理层等改革试点工作，逐步在所有子公司全面推行；坚持结果导向，完善业绩与薪酬管控机制，公司上下干事创业活力空前高涨。

坚持走出去和引进来两手抓。主营业务已拓展到河北蔚县、张家口及内蒙古鄂尔多斯、包头等地。成立海外研发平台，聚焦主营业务，围绕“六新突破”，开展技术研发和引进；打造北京等六大飞地产业协同中心，不断拓宽招商渠道，引进的科创板上市公司广东紫晶大数据项目已落地太原。

新大地、新平台，新使命、新征程。大地控股将按照省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，努力在“率先蹚出一条新路”的伟大实践中，担起公司应有的高远使命，为实现山西高质量转型发展贡献“大地力量”。

（文章来源：山西日报）

大事

国务院日前印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。

针对美国总统特朗普声称如果TikTok未能在9月15日前完成出售，将须关闭其在美国的业务。外交部发言人汪文斌4日回应称，如果按照美方的这种错误，那么任何一个国家都可以以国家安全为由，对任何一家美国企业采取类似的举措，美方务必不要打开潘多拉的盒子，否则将自食其果。

针对印度教育部决定审查孔子学院等中印高等教育合作项目，中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞日前表示，希望印度有关方面客观公正看待孔子学院和中印高等教育合作，避免将正常合作政治化，维护中印人文交往的健康稳定发展。

4日，新疆维吾尔自治区疾控中心主任崔燕在发布会上表示，此次新疆疫情表现为单一源头来源，通过对前期病例基因测序，结果显示为多个检测样本序列相同，表明此次疫情来源于同一传染源暴露所致。

应急管理部：7月份，全国各种自然灾害共造成4308万人次受灾，130人死亡失踪，299.7万人次紧急转移安置，2.7万间房屋倒塌，24.4万间房屋不同程度损坏，农作物受灾面积5606千公顷，直接经济损失1170亿元。

3日下午，我国成功在高原湖泊钻取最长岩芯。本次钻探深度达到153.44米，首次达到150米级别，获取的岩芯长度达到144.79米。这是我国利用自主研发的湖泊钻探系统，首次在近百米的水深条件下成功获取超长岩芯。

国内首座单洞双线高铁海底隧道——广东汕头至汕尾高速铁路的汕头湾海底隧道日前正式进入施工阶段。该海底隧道全长9781米，设计时速350公里，预计2023年完工。

4日8时55分，哈尔滨市道里区城安街3号哈尔滨玉手食品有限公司仓库部分楼体发生坍塌，多人被困。现场搜救出4名被困人员，均无生命体征，死者身份正在确认，其余被困人员正在紧张搜救中。

财经

3日，央行召开2020年下半年工作电视会议，要求扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范化解重大金融风险等。

国家网信办负责人表示，专项整治开展2个月来，各部门依法处置158款违法违规直播平台，挂牌督办38起涉直播重点案件，封禁一批违法违规网络主播，行业生态得以明显改善。

近日，国家市场监督管理总局官网公布一批召回信息，涉及福特、别克、保时捷等多个汽车品牌，还有一些电子产品、电动平衡车。

A股今天有“肉”，你吃到了吗？4日，锋尚文化和美畅股份两家企业进行网上申购，这是创业板改革并试点注册制后首批进行网上网下发行的企业。锋尚文化发行价格为138.02元；美畅股份发行价格为43.76元。

2020年中国国际服务贸易交易会将于9月在京举行。此次服贸会将通过线上线下相结合的方式举办，将展示全球服务贸易最新成果以及服务贸易领域世界500强企业前沿动态。

环球

据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据显示，截至北京时间4日8时34分许，全球新冠确诊病例累计超1818万例，累计死亡逾69万例。

世卫组织总干事谭德塞当地时间3日表示，虽然有许多疫苗都在研制中，但目前尚无针对新冠肺炎的“灵丹妙药”，而且也许永远不会有。目前，阻止疫情暴发还是取决于公共卫生和疾病控制的基础措施。

俄罗斯外交部3日发表评论说，美国在世界各地部署中程和中短程导弹严重破坏地区与全球安全，引发危险的新一轮军备竞赛，俄罗斯对此将立即作出反应。

受到美国政治和经济上的双重不确定性等因素影响，美元指数7月大幅下跌。截至7月末，美元指数累计下跌4.1%，创下近10年来最差月度表现。

身边

3日，国家公务员局网站公布2020年度国考补录面试人员名单，据统计，共计14286人进入面试环节。2020年度国考计划招录2.4万余人，96.5万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为40：1。

800万奖金都捐了！近日，哈工大教授刘永坦院士将自己获得的国家最高科学技术奖奖金全部捐出，设立永瑞基金，用于哈工大电子与信息学科人才培养。“永瑞”二字取自他和夫人冯秉瑞的名字。网友：致敬，还有点甜。

近日，“南京市22岁女大学生李某月在云南失联24天”引发关注。据云南警方通报：初步查明，犯罪嫌疑人洪某（李某月男友）与张某光、曹某青合谋，在7月9日晚将李某月诱骗至山林中杀害并埋尸。李某月尸体已被找到，3犯罪嫌疑人已被抓获。

当地时间3日，一篇发表在《柳叶刀·肿瘤》上的研究显示，科学家首次在有角恐龙化石中发现和诊断了侵袭性恶性骨癌——骨肉瘤，这也是首次在该种恐龙中诊断出恶性肿瘤。

贴士

胖一点更长寿，微胖的你可以放心了 /现代人多以瘦为美。其实从医学角度看，太胖的确会增加多种疾病的风险，但过度追求骨感也是误区。稍微胖一点才是既好看又健康的身材。微胖的优势在中老年群体中更为突出。日本一项研究显示，与偏瘦的人相比，40岁时体重稍微超重的人寿命更长，能多活6~7年。

话题

近日，“7岁女童商场偷拿玩具被亲妈报警”的新闻引起网友关注。不少人支持这位母亲报警的做法，认为这是把错误扼杀在摇篮里。也有网友表示孩子还小，心理不够成熟，教育孩子不要轻易找警察。对此，你怎么看？还记得小时候，父母对你的教育方法吗？

来源：经济日报微信

封面新闻

老人台风天关窗，不慎从11楼被吹落坠亡4日，台风黑格比登陆后，浙江台州玉环市部分小区受损严重。一小区一老人在试图关窗时，不慎从11楼被风吹落坠楼，经送医抢救无效后死亡。提醒：台风天气，请事先关好窗户，不要靠近阳台，另外尽量避免外出！（新京报）

硬新闻

1、国务院：日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。（央视新闻）

2、外交部：4日就“美对中国记者实行签证限制”回应表示，如果美方一意孤行，中方必将被迫做出正当反应，坚决维护自身的正当权益。（人民日报）

3、国家发改委：日前发布关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复，同意在粤港澳大湾区有序实施一批城际铁路项目，构建主要城市间1小时通达、主要城市至广东省内地级城市2小时通达、主要城市至相邻省会城市3小时通达的交通圈。（南方日报）

4、最高法：近日印发意见，就加强法院政治建设、健全审判监督管理、强化廉政风险防控、推进人事制度改革、完善资源优化配置等五大方面提出28项配套举措。（最高人民法院网站）

5、财政部：截至7月底，今年累计发行地方政府债券37586亿元。其中，新增债券28290亿元，完成全年发行计划的59.8%。（中国新闻网）

6、应急管理部：7月份全国自然灾害以洪涝和地质灾害为主，风雹、地震、干旱、森林火灾等灾害也有不同程度发生。经核定，各种自然灾害共造成4308万人次受灾，130人死亡失踪，直接经济损失1170亿元。（中国新闻网）

7、生态环境部：全国已发现660多种外来入侵物种，其中71种对自然生态系统已造成或具有潜在威胁并被列入《中国外来入侵物种名单》。（新华网）

8、国家网信办、全国“扫黄打非”办等八部门：3日联合召开工作部署会，依法处置158款违法违规直播平台，研究制定主播账号分级分类管理规范，明确直播行业打赏行为管理规则。（@人民日报）

9、31省份养老金已全部上涨今年4月，人社部、财政部印发通知，明确今年养老金上涨5%。（中新网）

10、今年第4号台风“黑格比”登陆4日凌晨3点30分前后，在浙江乐清市沿海登陆，中心最大风力13级。受此影响，浙江、上海、江苏多地出现大到暴雨。（央视网）

地方动态

1、湖南成立首个法治乡村建设研究实践基地3日，中南大学法学院与浏阳市沙市镇人民政府校地合作签约仪式举行。接下来，双方将通过沟通合作，把基层法治乡村建设发展中遇到的问题作为大学生创新实践的有效阵地。（法制日报）

2、河北将建立物业纠纷调解专门队伍日前，河北省司法厅、省法院等单位联合出台《关于加强物业纠纷调解工作的若干意见》，明确物业纠纷人民调解员队伍应注重从退休住建干部、法官、检察官等人群中选聘，具备条件的地区可成立物业纠纷人民调解专家库，参与重大疑难物业纠纷调解。（河北新闻网）

3、吉林为家暴受害人开辟“绿色通道”《吉林省反家庭暴力条例》8月1日起施行。省司法部门表示，将为家暴受害人提供法律援助和伤情鉴定方面的支持。在伤情鉴定方面，目前全省9个市（州）均设有家暴验伤中心，受害人无须预约，可随时前往司法鉴定机构，第一时间固定相关证据。（新华社）

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8月3日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展，对深入推进专项整治和规范管理工作进行再部署，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，提升直播平台文化品位，引导用户理性打赏，规范主播带货行为，促进网络直播行业高质量发展。

会上，国家网信办负责人表示，专项整治开展2个月来，各部门依法处置158款违法违规直播平台，挂牌督办38起涉直播重点案件，督促平台清理有害账号及信息，封禁一批违法违规网络主播，明确直播打赏作为平台和主播履行服务合同的法律性质，规范管理工作稳步推进，行业生态得以明显改善。但直播行业诸多痼疾顽症并未彻底消除。高额充值打赏冲击主流价值观，“网课”直播间推送低俗内容危害青少年健康成长，违规直播带货侵犯消费者合法权益，色情低俗和网络赌博诈骗屡禁不止等突出问题，一直是网络直播行业饱受诟病的根源所在，必须彻底加以解决。

国家网信办负责人强调，要坚持依法治理、标本兼治、管建并举，强化部门协同，聚焦解决突出问题，压紧压实属地管理责任和平台主体责任。要强化备案准入管理。全面排查清理未持有准入资质或未履行ICP备案，以及违规开展互联网新闻信息服务的直播平台。要强化内容治理。全面清理各类违法违规内容，净化“网课”直播生态，保护青少年健康成长。要强化依法治理。全链条打击网络直播违法犯罪行为，挂牌督办一批违法犯罪案件，查办一批网络直播营销活动违法案件，审理审结公布一批典型案件，形成有力震慑。要扎实推进规范管理。研究制定主播账号分级分类管理规范，明确直播行业打赏行为管理规则，将内容供给导向、打赏金额标准、主播带货资格与直播账号分级分类紧密关联，建构激励高质量信息内容供给的直播账号信用评价体系，让正能量、主旋律和主流价值观主导网络空间，努力形成人民群众满意、行业规范有序发展的良好局面。

南都此前曾多次曝光地下色播乱象，平台下载链接藏身非正常渠道

网信办相关负责人在工作部署会上提到，直播行业诸多痼疾顽症并未彻底消除，色情低俗和网络赌博诈骗屡禁不止等突出问题。南都此前曾多次报道地下色播乱象，并将有关线索反映给相关监管部门。

6月12日，郑州警方通报，10日凌晨一对夫妇以盈利为目的在车内通过手机安装的某非法直播平台App，以“网约车司机迷奸女乘客”为噱头，公开进行色情表演。两名犯罪嫌疑人已被警方抓获。

全国“扫黄打非”办有关负责人12日对外表示，此事件暴露出非法网络直播平台和网络主播为牟取非法利益，不断突破法律和道德底线，行为极其恶劣，必须坚决打击。

南都记者查询裁判文书网发现，在多起直播平台组织淫秽表演的案例中，主播为引诱用户观看衣着暴露，并进行裸露身体等淫秽表演，并以此获利。

南都记者进一步调查发现，在郑州警方通报的这起“虚构迷奸直播”背后的地下色播江湖里，暗藏通过色情直播打赏获利，甚至暗示可线下进行付费色情交易的黑色利益链。

这些色播平台下载链接藏身于非正常渠道，还由此衍生了一群招募、从事色情直播的“家族长”，他们或通过招募、管理主播与平台和主播分成获利，或直接向用户索要打赏甚至直接微信转账等牟取利益。

出品：南都新业态法治研究中心

采写：南都记者 诸未静

【来源：南方都市报】

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小编：记得关注哦

来源：PeckShield

0. 概要

2020 年以来，在全球新冠肺炎疫情的影响下，全球经济开启了数字化转型的步伐。互联网科技巨头 Facebook 牵头发起的 Libra 项目试图做新一代的全球数字货币，而全球各国央行则纷纷推出国家层面的数字货币项目，包括，中国人民银行发起的 DCEP、欧盟发起的 CBDC，以及美国即将发行的数字美元等等，都在用主权货币的数字化为即将到来的数字经济社会筑底。我国更是提出了以 5G、大数据、云计算、互联网、人工智能、区块链等为代表的数字新基建，以构筑结构性力量，助力数字经济发展。

然而，在数字经济如火如荼的今天，原本因经济全球化而猖獗的跨国犯罪和贪污腐败问题，随着比特币等数字加密货币的普及而更加猖獗，严重危害了全球经济和金融秩序。洗钱这一黑色产业也已经成为世界经济血脉上的毒瘤，严重危害了世界经济秩序的健康发展。

虽然，各国相继出台政策和法律严控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。

过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数字货币洗钱相关的刑侦案件。

据 Cointelegraph 消息，英国莱斯特郡警官 Phil Ariss 表示，4月18日，当局逮捕暗网贩毒男子Paul Johnson，并查获了约 37.5 万美元加密资产。随着越来越多的罪犯转向使用比特币和其他金融隐私手段，执法部门必须了解比特币。而在过去两年中，英国全国范围内共发生了 562 起与比特币相关的诈骗事件。

据 itnews 消息，05月14日，悉尼一女子因涉嫌经营非法数字货币交易而被指控。该女子被新南威尔士州网络犯罪调查局逮捕，同时被没收 60,000 澳元的现金和价值超过 73,000 澳元的比特币。警方将在法庭上指控该女子经营着一个非法的在线洗钱集团将现金兑换成加密货币。网络犯罪调查局侦探总监称，这是首次逮捕该州不合规的数字货币提供商，并且可能是澳大利亚首创。

据新快报消息，近日，广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前，嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，至今已获利 30 余万元。

据每日经济新闻消息，05月13日，济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话，称自己在网上购买比特币的时候被骗了18.99 万元，民警开展相关资金流向调查，在受害人及时提供准确信息和金融方的密切配合下，3 小 时后，民警成功将冀先生的被骗款进行了止付。 这是一起境外犯罪分子利用市民的银行卡洗钱的典型案例，犯罪分子通过网站链接出售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再通过非法手段撤回比特币，以此来诈骗钱财。

在此背景下，全球范围内的政府和金融监管机构开始加大力度对流入暗网的资产进行技术侦查和监控，而对数字资产交易所也展开了有序合规化监管，以此来制约违法分子进行洗钱操作。

2019年6月，FATF (Financial Action Task Force) 发布了 INR15 (Interpretive Note to Recommendation 15)，进一步明确了对数字资产的监管细节，并给出了具体实施时间表。根据 INR15 的规定，各国和 VASP 必须在一年以内即 2020 年 6 月以前，开始执行 FATF 的监管要求。

要求 VASP（虚拟资产服务提供商）注册，进行评估并采取有效行动，以减轻其洗钱和恐怖主义融资风险；要求 VASP 提供 KYC（发起人、受益人的账号、地址、身份ID）信息要求 VASP 向监管报备 1000 美元以上的交易；各国应确保能管理或降低使用交易混合服务提供商（mixers）、滚动交易提供商（tumbler）或是类似工具的来转移风险；FATF 建议，各国应考虑使用开源信息和网络抓取工具来识别未经注册或未经许可的加密货币交易业务。INR15 最核心的一项要求就是 “Travel Rule”, 它要求所有超过 1,000 美元/欧元的交易，必须把交易的发起人信息，受益人信息，和交易金额报备给 FATF。

这就意味着，原先并不透明对外的数字资产交易所要把交易信息向 FATF 报备，对于当中混入的非法或被污染交易，FATF 有可能会随时介入监管，这样一来势必会打破现在区块链世界不受监管的局面，对整个区块链生态的进一步发展产生关键性影响。

PeckShield 安全团队分析认为，这项规定对分布于全球的数字资产交易所而言是一项巨大的挑战。一方面意味着，数字资产交易所要在今年 6 月以前建立起完整的 KYC 和大额交易监控和汇报机制和 KYT 交易信息的赃款排查机制，以及相关地址的溯源等技术难题。

PeckShield 经过持续一年以上的链上和链下数据搜集、核对、验证，分析，截至目前共计掌握了1亿个链上地址和标签，其中仅交易所相关的地址标签就超过5,000万+，包括 BTC、ETH 网络以及上面运行的 USDT 等主要数字资产。

经 PeckShield 安全团队深入挖掘、洞察这些地址标签数据发现：

据 PeckShield 数据显示，截至 2020年06月30日，全球数字资产交易所资产余额排行榜（以 BTC+ETH+USDT 资产折算为美元计）为：Coinbase 交易所的资产总量为 111 亿美元，排行第一位，Huobi 交易所资产总量为 57.9 亿美元，排行第二位，Binance 交易所资产总量 34.5 亿美元，排行第三位，Bitfinex 资产总量 29.9 亿美元，排行第四位，而 OKEx 资产总量为 25.2 亿美元排行第五位, BitMEX, kraken, Germini, mtGox, bittrex 等分别排行第六到第十位。据 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的我们已标记为高风险的地址，在过去6个月共计流入数字资产交易所13,927笔高风险资产，合计 14.7 万个BTC，时价折合超过 14 亿美元，已经是一笔非常惊人的资产。我们把流入赃款最多的交易所做了排名发现，排名前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和Coinbase。据 PeckShield 数据显示，截至2020年06月30日，我们已监控高危风险地址中，流入黑名单地址的资金有 16.2 亿美元，流入混币服务商的资金有 15.9 亿美元，特别要强调的是，经混币服务的资金如同石沉大海，大部分很可能已经被成功洗钱，很难有再被技术性追踪的可能性。常见的混币服务商有：Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog 等；中心化倒卖机构有：ChangeNow、CoinSwitch 等。除了以上三个数据维度，接下来的报告内容中，我们将围绕交易所地址标签对目前交易所的合规性情况做一个数据画像，包括：交易所过去半年的进账出账情况、交易所之间资金互相转移情况、未受监管的交易所资产情况等等。透过数据分析我们看出目前数字资产交易所面临的合规性挑战。

此外，针对数字资产交易所存在的合规性压力，PeckShield 安全团队研发出了一套服务工具，其不仅可以帮助数字资产交易所对黑名单地址进行有效监控，对目标地址进行风险评分，还能对每笔交易所进出账做 KYT 实时监控追踪，弥补 KYC 信息的不足。最终，帮助交易所拥抱监管避开赃款陷阱，联同网警及生态合作伙伴多方力量，帮助受害者封堵、阻截、寻回被盗或诈骗资产。

注：本报告所指的交易所合规性主要聚焦于AML反洗钱领域，其他合规性问题诸如，合规牌照、注册地法规等问题尚不在本报告讨论范围之内。且以下报告涉及到的数据和排名，均基于PeckShield 现有地址标签库的资金流向所统计，若有疑问可联系我们。

1. 背景介绍和研究方法

1.1 研究方法论

PeckShield 研究团队通过采集区块链网络链上和链下的公开原始数据，并基于此展开了专业、系统、深入的研究和分析。过去一年多时间内，PeckShield 积累了大量头部公链的交易和日志等链上数据信息，生成了海量的地址标签，构建了丰富全面的数据库，并开发了专业的数据分析工具。

我们的工具库可以分为如下七个主要部分：

1）各大公链的交易级数据库。通过搭建全节点和对公链原生数据存储文件的解析，我们生成了各大公链的交易级数据库，包括比特币，以太坊，EOS，和波场等公链，并实时进行同步更新；

2）海量的地址标签。由于区块链网络本身的匿名特性，绝大部分的链上地址背后所对应的用户身份信息是未知的。我们通过收集链下信息，并分析其链上交易的关联性，再融合机器学习算法，生成了总数近 1 个亿的地址标签库，基于此展开后续一系列的数字资产汇总和溯源分析；

3）数据分析和可视化软件。我们自主开发了数据分析和可视化工具，能把复杂的区块链资金流向可视化，从成千上万的交易和地址中制作出清晰的可视化图表，每当输入一笔交易，系统便可自动进行追踪，并自动展示出层级结构和主体信息。例如各大数字资产交易所的资产余额及相互间转账交易频次和总额；欺诈安全事件中赃款的转移路径及最终流向等。

4）交易所地址结构分析。交易所的地址主要分三类：冷钱包、热钱包和用户充提地址。冷钱包是交易所用来固定储存资产的地方，额度大，输入输出频次低且单次额度比较大；热钱包是交易所用来满足用户提币所需的动态资金，热钱包是用户充提地址和冷钱包地址的中转站，热钱包地址不多，但其输入输出的资金额度小但频次较高；充提地址是直接连接用户的地址，一个用户会有多个不同资产对应的充币地址，充提地址占交易所地址的大多数，额度不大但交易频次比较高。

5）Common Spending：我们通过分析发现，如果一笔 (BTC) 交易同时有多个输入地址，那么就可以认定这些输入地址是由同一个实体控制。我们可以通过已有标签的地址不断辐射，挖掘更多的关联新地址，这会带来指数级的数据增长。

6）Cerberus 工具：为了提高挖掘地址标签的效率 ，我们专门开发了 Cerberus 工具，利用该工具可以从大数据库中批量提取关联的交易信息，然后结合内部收集的其他标签数据做内部过滤统计，再结合图数据库分析并结果并可视化展示资金流向。特别说明的是，利用该工具向前向后可秒级触达最高 100 层的全链路交易信息，能快速锁定和目标地址存在弱关联的交易并提取出来，比如黑客洗钱地址、交易所特征地址等。

7）CoinHolmes 系列服务：CoinHolmes 基于已有的标签数据库一整套包括黑名单地址监控、地址风险分评估，关联交易可视化路径分析等等。该系统会开放 API 给第三方平台，并且可在日常运营过程中直接输入查询地址，查询地址风险分并结合第三方平台已有的风控平台实施封堵，熔断等应急响应举措。

如上图，我们研发了一套反洗钱风险评估体系，通过分析地址的风险和交易的特征以及相关地址的风险信息，对交易和地址进行风险评估。

风险评估引擎实时动态评估，给出每笔交易和每个地址的风险评级。我们建立一套「五档十级」的风险评估体系，帮助 VASP 区分不同的交易风险，进而制定出合理安全的风控体系。

1.2 免责声明

本报告内容基于我们对区块链行业的理解以及多项研究实践，但由于区块链的匿名特性，我们在此并不能保证所有数据的绝对准确性，PeckShield 也不能对其中的错误、疏漏、或使用本报告引起的损失承担责任。

同时，PeckShield 并非投资顾问、经纪人、或交易员，我们也不拥有该研究领域的非公开信息。所以，本报告不作为投资建议或其他分析的根据。

2. 交易所地址标签概览

2.1 已统计交易所地址概述

截至2020年06月30日，PeckShield 安全团队共计搜集、梳理了覆盖 BTC、ETH、EOS 三条主链总计近 1个亿 个地址标签，主要包含交易所、服务机构、暗网、混币服务商地址、跨链中心化倒卖机构以及涉及非法攻击的黑客地址等一系列高风险地址。

交易所地址：由于大部分数字资产交易所目前尚是中心化管理模式，交易所相关的币地址、冷钱包地址、热钱包地址等，由于交易所只公开了一小部分地址，大部分地址是未公开的，因此我们需要根据链上数据特征，基于少量冲提地址进行扩充抽调，挖掘出藏在背后的交易所地址。暗网地址：在暗网市场，很多不法分子都以比特币、门罗币等数字资产作为结算，因此分布着大量的暗网收款地址，其地址所有人多为黑客或一些参与非法犯罪交易的主体所为。混币服务商地址：严格来讲比特币的链上地址不管拆分多少层，都能追溯到最终的源头及流向路径情况，因此混币服务商就成了洗钱的必经路径。混币服务商利用比特币 多个输入输出 UTXO 的特性，同时输入很多洗钱地址，然后在找零环节混入其他正常交易进而将资金流向秩序打乱。比如：BitLaunder, HelixMixer, sideshift.ai 等服务商。跨链中心化倒卖机构地址：由于大部分中心化交易所存在严格的 KYC 审查机制，一些黑客地址被盯上后想很快把资金清洗干净面临着很大被交易所封堵的风险。于是一部分黑客会选择一些免 KYC 的中心化倒卖机构进行洗钱操作。比如：Changenow、CoinSwitch 等平台。高风险黑客地址：我们统计了包含利用技术漏洞攻击、利用理财陷阱诈骗、利用要害信息勒索以及大量博彩赌博相关的地址标签，这些我们统一概括为高风险地址。以利用技术漏洞攻击的黑客地址为例，黑客攻击成功后会进行周密的分散洗钱操作，过程中会产生大量的关联地址。这些地址的每一次链上异动背后都存在黑客用来洗钱的可能。6）资金盘地址：过去一年内，我们已经监控包括 TokenStore、PlusToken 等在内的数十个资金盘相关地址，这些地址为了掩人耳目往往进行了密集的多账号转移和复杂的洗钱操作。赌博平台地址：我们监控到存在一些专门从事非法赌博的平台，当中存在一些洗钱行为。这近 1 亿个地址标签中中，包含 BTC 地址6,000万+，ETH 地址3,000万+，其中交易所地址标签将近 5,300 万个，占比75%以上，共计覆盖包括：Huobi、Binance、OKEx、Coinbase、ZB、Bitfinex、Bitstamp、Poloniex、Bithumb、Gate.io、Upbit、KuCoin 等头部交易所在内的数百个交易所。

（图一：交易所地址总数）

如图一所示，我们对已知的全部地址标签进行了归类分析发现（该统计主要以 BTC 和 ETH 为主），我们目前已知地址最多的数字资产交易所排行前五位分别为：Coinbase 排行第一位，共有 1,852 万个地址、Binance 排行第二位，共有 542 万个地址、Bittrex 排行第三位 共有 323 万个地址、Bitstamp 排行第四位，共计 319 万个地址、Huobi 排行第五位，共计 193 万个地址。需要说明的是，我们已掌握的链上地址，只是我们利用技术手段挖掘出的的地址情况，这些地址量级不完全等同于交易所的实际掌握地址，只是在交易所地址尚未透明的背景下，给出的一个参考性的展示。

（图二：交易所 BTC 地址排行榜）

（图三：交易所 ETH 地址排行榜）

如图二、图三所示，我们对各个交易所拥有的 BTC 和 ETH 地址标签进行了排行。

BTC 方面：其中 Coinbase 交易所拥有个 1,851 万地址，排名第一位，Binance 交易所拥有地址 400 万个，排名第二位；排名第三位的是 Bitstamp 交易所，拥有地址 265 万个；

ETH 方面：Bittrex 地址 拥有 158 万个，排行第一位，ShapeShift 拥有地址146 万个，排行第二位，Binance 拥有地址 142 万个，排行第三位。

需要说明的是，查找交易所地址过程具有一定的复杂性，我们先要搜集一部分充提地址作为种子地址，然后再链上利用 Cerberus 工具，进行大批量关联性的地址抓取、入库，与此同时，我们同时会对所挖掘的地址进行必要的链下验证确认，以确保地址的准确性。

2.2 交易所地址余额情况

（图四：已统计交易所地址余额排行榜）

我们对已监控的不同交易所所属不同资产（主要为 BTC，ETH，和 USDT）进行汇总以美元统计发现：Coinbase 交易所的资产总量为 111 亿美元，排行第一位，Huobi 交易所资产总量为 57.9 亿美元，排行第二位，Binance 交易所资产总量 34.5 亿美元，排行第三位，Bitfinex 资产总量 29.9 亿美元，排行第四位，而 OKEx 资产总量为 25.2 亿美元排行第五位。

（图五：交易所地址余额列表—前十位）

为了更直观地看到交易所的资产余额变动情况，我们单独例举了火币、币安和 Coinbase 三家头部交易所的资产余额情况，发现这三家交易所的资产余额走势保持相对平稳，偶尔出现较大的波动基本和行业波动有直接关系，如图六、图七、图八所示。

（图六：2020上半年火币交易所资产余额情况）

（图七：2020上半年币安交易所资产余额情况）

（图八：2020上半年 Coinbase 交易所资产余额情况）

2.2.1 交易所地址冷热钱包分布情况

正如前文中所说，我们从各个主链挖掘出大量的交易所地址，再根据这些地址的交易频次和交易数额等交易特性分别梳理出各个交易所对应的冷钱包、热钱包、充币地址等。

（图九：交易所冷钱包情况——BTC 资产）

图九为交易所的 BTC 冷钱包分布情况，地址余额最大的为 Coinbase 拥有 96.2 万个 BTC，火币次之拥有 36.9 万个 BTC，而币安紧随火币之后拥有 23.8 万个 BTC。

（图十：交易所冷钱包情况——ETH 资产）

如图十所示，交易所的冷钱包 ETH 资产排行情况，Coinbase 拥有 1,044 万个 ETH 排行第一位，Bitfinex 拥有 764 万个 ETH 排行第二位，排名第三位的是火币，拥有 394 万个 ETH。

（图十一: 交易所热钱包资产情况——BTC 资产）

如图十一所示，交易所的热钱包 BTC 资产排行情况，Kraken 拥有 11,708 个 BTC 排行第一位，币安拥有 9,255 个 BTC 排行第二位，排名第三位的是 Luno，拥有 7,072 个 BTC。

如图十二所示，交易所热钱包 ETH 资产排行榜中，Huobi 拥有 82.6 万个 ETH 排行第一位，币安拥有 29.8 万个 ETH 排行第二位，排行个第三位的是 Kraken 拥有 24.6 万个 ETH。

（图十二: 交易所热钱包资产情况——ETH 资产）

3.交易所地址流向全画像

3.1 已统计交易所地址冷热钱包交互情况

我们在对大量的交易所地址进行纵向和深入分析之后，发现不同交易所冷热钱包之间交互频次大相径庭。对用户而言，如果一个交易所的冷钱包资产相对稳定，进账远远大于出账的时候说明该交易所的资产和负债相对稳定，反之则代表该交易所的资产相对不稳定。而如果一个交易所热钱包地址比较活跃的话则说明该平台的用户充提行为比较活跃，侧面则反映出该交易所有相对较好的市场活跃度。

（图十三: 2020上半年交易所充币地址充值情况）

如图十三反映了今年年初以来，已统计全部交易所的 BTC 资产充值情况。数据显示，自03月09日起，BTC 充值额度就有明显的爬升，并于03月12日达到峰值，当天 BTC 充值额度达到了 43.66 万枚。众所周知，今年03月12日加密市场遭遇了一次行情血崩，当天 BTC 行情振幅最高最高达到了40%，大家等待中的减半行情没有到来，价格先遭遇了减半。从链上数据来看，充值地址的异常活跃背后可能潜伏着一次较大的行情波动可能。

（图十四：2020上半年交易所充币地址流入数额排行榜）

如图十四所示，我们对2020上半年流入交易所的资金进行了详细划分发现，自年初以来流入资金最多的交易所为火币交易所，共计流入 454 万个 BTC，排名第二位的是币安交易所，共计流入 157 万个 BTC，排名第三位的是 Coinbase 交易所，共计流入了 79 万个 BTC。

我们进一步观察发现，交易所之间彼此存在的资金流动比较频繁。接下来，我们将以币安交易所为例，并选取过去一个月的资金流动情况为参考，可以进一步管窥交易所之间的资金转移情况。

如下图十五、图十六所示，我们分别统计了今年六月币安交易所资产流进流出资金情况发现：过去一月，未知地址流入币安交易所的资产共计 39.88 万个BTC，占比70%，而从火币流入币安的 BTC 有 5.12 万个，占比9%，OKEx 流入币安的 BTC 有2.81万个，占比5%。而过去一月，币安交易所流入未知地址的资产共计 43.24 万个，占比70%，流向 Coinbase 交易所的 BTC 有 7.06万个，占比11%，而流向 OKEx 交易所的 BTC 有 1.92 万个，占比3%。

不难发现现在数字资产的流动主要集中在几个头部交易所之间，他们控制着大部分流通性。

（图十五：六月份币安交易所流入BTC 资产情况）

（图十六：六月份币安交易所流出 BTC 资产情况）

整体而言，我们可以初略估算出，过去30天，流入币安交易所的 BTC 数额为 56.69万枚，而流出币安交易所的 BTC 数额为61.7万枚，币安现在资产属于净流出状态。

相比之下，国内另一大知名数字资产交易所火币网，过去30天，流入BTC资产19.88万枚，而流出BTC资产则为19.89万枚，基本持平。

3.2 已统计交易所跨国界资产流动情况

由于现在交易所注册在世界各地，有着不同的用户群体，我们分析各主要交易所的每天的资产余额以及交易所之间的资产流动情况，某种程度上，交易所可以和国家产生一些对应关系，分析一些交易所之间的资金流动，基本等于数字资产在不同国家之间的流动。

（图十七：2019年从中国向国外各大交易所流出的资金总量）

我们在此前的2019年度数字资产反洗钱（AML）报告中，部分阐述了关于数字资产跨国界流动的内容。

据 PeckShield 研究数据发现，以 BTC 为例，按交易时价计算，2017 年通过数字资产交易所从中国流向国外的资金量为 101 亿美元，2018 年为 179 亿美元，2019 年为 114 亿美元。近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的1%。

3.3 已统计交易所地址赃款流进流出情况

根据 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，截至06月30日，我们统计了 101 起黑客攻击事件，共计赃款 25.91 亿美元，其中至少 1,482 万美元已经流入交易所，此外还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资金盘诈骗案件，受影响人群超百万，共涉及资产 75.18 亿美元，且目前已经有至少 2.1 亿美元流入交易所。

我们对标记为高风险的地址进行了针对性监控发现，过去6个月共计流入数字资产交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个BTC，时价折合超过 14 亿美元，已经是一笔非常惊人的资产。

（图十八：2020上半年，赃款流入交易所排行情况）

如图十八所示，我们把涉及赃款最多的交易所做了排名发现，前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和 Coinbase。

（图十九：2020上半年，交易所每天涉及赃款交易频次和数额）

（图二十：2020上半年，交易所流出赃款频次和数额排行）

如图十八所示，我们对标记为高风险的地址做了详细分析发现，过去的6月份共计有 377 笔赃款交易流入火币网，交易总额达 7,787 个 BTC，而共计有 534 笔赃款交易流入币安网，交易总额达 5,732 个 BTC，而流入 OKEx 交易所共计 94 笔赃款，交易总额为 3,491 个 BTC。

如图二十所示，也存在大量从交易所流出赃款的情况，过去一个月共计 145 笔赃款从 Binance 交易所流出，共计总额 3,887 个BTC，而共计 35 笔赃款从火币交易所流出共计总额达 1,430 个 BTC，而共计 463 笔赃款从 Kraken 交易所流出，共计总额为 434 个BTC。

3.3.1 已统计赃款洗钱情况说明

我们在分析研究过程中发现，整个区块链生态面临的合规挑战非常艰巨，除了已知数字资产交易所本身的合规性问题之外，还存在一些完全不受监管的中间环节，比如：混币服务商和中心化倒卖机构。

这些中间环节犹如黑洞一般，吸走了大量的资产，使得整个资金流向环境变得错综复杂且难以追踪。一方面，我们在对地址做研究分析的时候发现，部分赃款会流入一些混币服务工具进行洗钱，截至目前我们已监控至少有 15.9 亿美元资产和混币服务商有关联；

（图二十一：已统计混币服务商的资金吸纳情况）

另一方面，我们同时也发现，有一部分被盗资产会流向类似 ChangeNow、CoinSwitch 之类的中心化倒卖机构，这些机构不需要 KYC 环节，可以帮助用户人工倒卖各类数字资产，也成为一种比较主流的洗钱通道。

透过看混币服务商和跨链中心化倒卖机构，我们不难理解现在区块链生态面临的洗钱生态的复杂性。

2019年年底， Upbit 交易所遭受黑客攻击损失了 3.4 万个 ETH，过去半年时间，黑客一直在持续进行资产转移、切割、分散转移、混币、洗钱等操作，且于近日全部资金已清洗完成。如图二十二所示，黑客在攻击 Upbit 交易所得手后分了四层转移，最终资金分别流入了币安、BitMax、Gate.io、Huobi、KuCoin、OKEx、BYEX 等交易所。

（图二十二：Upbit项目赃款流入交易所情况分析）

4. 交易所合规性挑战

值得一提的是，最初世界各个国家对数字资产交易所的监管态度都是模糊的，因此出台的策略也是简单粗暴一刀切。世界其他国家中，对数字资产比较友好的国家分别有瑞士、韩国、英国等；保持中立态度的国家有印度、印尼等；态度较强硬，明确限制的国家有俄国等。

以我们国家为例，早在2013-2017年因监管条例缺失，央行发布了两份报告，第一次否定了比特币的合法性，第二次则禁止了 ICO 和数字货币交易等行为。但2019年10月24日，国家将区块链技术升级为核心技术突破口，等同于明确了对于区块链行业的监管态度，因此行业合规性问题也就变得尤为重要。

对于区块链行业而言，短期看是一把双刃剑，监管会促使政策加大对行业违法乱纪行为的一棍子棒打行为，一方面这会让很多徘徊在政策和法规模糊边缘的项目被一网打尽加快行业格局的重新洗牌；另一方面这会让一些优质的项目能够突出重围得到更主流的资本、人才等青睐进而得到长期稳固的发展。

然而，监管之路并非一帆风顺，现在政府要全面介入区块链生态的监管面临如下挑战：

1) 现在主流的数字资产比如，BTC、ETH、EOS 等基本都是跨国界的，并无明确的政府监管范围。而且即使是某一个国家的政府强行干涉，该数字资产在其他国家依然能有流通空间，这使得监管介入的门槛比较高；

2) 现在主流的数字资产交易所比如币安等，基本注册地都在海外，但其大部分用户却在国内，这就导致国内的法律或政策很难对交易所主体实施监管；

3) 现在区块链生态环境比较复杂，有中心化交易所、去中心化交易所、混币服务商、免 KYC 交易所、暗网等等种种不受监管的渠道，而且比特币有 UTXO 找零等复杂的机制，一笔赃款在链上经过层层转移之后，尤其是经过一些混币渠道就几乎没法追踪到了。

4) 现在各国政府监管区块链的态度都不明确，地方司法或公安系统虽然接到了大量关于区块链诈骗相关的案宗，但目前没有明确的法律政策供参考执行，因此这类案件立案程序比较复杂，会存在一定时间窗口；另外大部分交易所都不愿意在警方没有立案的情况下私自对用户的资产进行处理，也会给黑客洗钱留下很多时间空间。整体而言，现在追查赃款存在的时间窗口太大，让很多违法分子洗钱操作容易得逞。

此外，交易所面临的合规性挑战还体现在其内部构建环境的复杂性上：

1) 数字资产交易所要对目前上架的全部数字资产做统一的合规性检查，而不同币种的合规性情况，在不同国家均有较大差异，这会给交易所自身业务带来巨大挑战；

2) 数字资产交易所服务的用户目前更更多是一些崇尚去中心化和自由的技术极客，交易所面临拥抱监管还是选择用户的二选一难题。

3) 数字资产交易所的内部账本目前都是不透明的，但其合约市场一直存在后台控盘，拔网线等争议性，这些道不清说不明的问题，目前很难有一套公允的说法。

5. 结论

综上所述，PeckShield 安全团队向大家展示了 FATF 政策落实后，数字资产交易所整体面临的合规性问题，包括，交易所之间的资金往来合规性问题，流入交易所的赃款情况等等，整体而言：

据 PeckShield 数据显示，截至 2020年06月30日，全球数字资产交易所资产余额排行榜（以 BTC+ETH+USDT 资产折算为美元计）为：Coinbase 交易所的资产总量为 111 亿美元，排行第一位，Huobi 交易所资产总量为 57.9 亿美元，排行第二位，Binance 交易所资产总量 34.5 亿美元，排行第三位，Bitfinex 资产总量 29.9 亿美元，排行第四位，而 OKEx 资产总量为 25.2 亿美元排行第五位, BitMEX, kraken, Germini, mtGox, bittrex 等分别排行第六到第十位。据 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的我们已标记为高风险的地址，在过去 6 个月共计流入数字资产交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个BTC，时价折合超过 14 亿美元，已经是一笔非常惊人的资产。我们把流入赃款最多的交易所做了排名发现，排名前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和 Coinbase。据 PeckShield 数据显示，截至2020年06月30日，我们已监控高危风险地址中，流入黑名单地址的资金有 16.2 亿美元，流入混币服务商的资金有 15.9 亿美元，特别要强调的是，经混币服务的资金如同石沉大海，大部分很可能已经被 成功洗钱，很难有再被技术性追踪的可能性。常见的混币服务商有：Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog 等；中心化倒卖机构有：ChangeNow、CoinSwitch 等。参考文献

[1] FATF INR15 监管条例

[2] PeckShield 数字资产反洗钱报告

[3] CoinHolmes 数字资产可视化追踪平台 www.coinholmes.com

记者3月25日获悉，疫情期间，江苏省市场监管局坚持线上线下一体化监管，坚决严禁电子商务平台非法交易野生动物。截至3月23日，全省市场监管部门共监测电商平台（含网店）14.89万余次，发现涉及野生动物交易商品信息335条，其中，涉及法律保护的野生动物交易商品信息87条，其他野生动物交易商品信息248条。“我们第一时间对所有信息进行了商品下架处理，并对87条涉及法律保护的野生动物信息，组织全省各地市场监管部门进行了进一步核查，已经立案1起，列入异常经营名录1起。”省市场监管局网监处处长邵德冲告诉记者。

据了解，江苏及时搜集整理了“果子狸、蛇、仓鼠”等198组监测野生动物交易的关键词，组织各地对省内158家平台进行了全面排查，并对淘宝、天猫、京东、大众点评等国内重点平台内我省网店加强监测。同时，加强与省外电子商务平台经营者的沟通协调，督促其落实国家三部委的要求，及时屏蔽（删除）相关野生动物商品信息。针对溧阳市一些农家乐在“大众点评”上发布的涉及“竹鸡”“野味”的商品信息以及淘宝天猫、京东平台上涉及我省网店的野生动物商品信息，协调相关平台予以删除。此外，对百度地图中涉及野生动物及其制品的餐饮推介信息，及时报告市场监管总局予以处理。

江苏经济报记者 朱梦笛

中新网南京3月25日电 (徐珊珊)江苏省市场监管局25日消息，疫情发生后，江苏及时搜集整理了“果子狸、蛇、仓鼠”等198组监测野生动物交易的关键词，组织各地对省内158家平台进行了全面排查，并对淘宝、天猫等国内重点平台内江苏网店加强监测。

防控工作开展以来，江苏着力强化对电子商务平台野生动物交易监测与监管力度，坚持线上线下一体化监管，坚决严禁电子商务平台非法交易野生动物。

截至3月23日，江苏市场监管部门共监测电商平台(含网店)14.89万余次，发现涉及野生动物交易商品信息335条，其中，涉及法律保护的野生动物87条，其他野生动物248条。

“我们第一时间对所有信息进行了商品下架处理，并对87条涉及法律保护的野生动物信息，组织全省各地市场监管部门进行了进一步核查，已经立案1起，列入异常经营名录1起。”江苏省市场监管局相关负责人表示。

2月24日，全国人大常务委员会出台《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》后，江苏将非法交易、食用其他野生动物及其制品纳入打击范围。

在加强监督检查的同时，江苏加强宣传教育，积极引导辖区内电商平台经营者认清防控形势，明确防控要求。南京、徐州、常州、扬州、盐城等地市场监管局联合当地电子商务协会，以致电商经营者一封信、倡议书等形式，引导电商经营者主动落实防控要求，停止野生动物商品交易。

此外，江苏加强与省外电子商务平台经营者的沟通协调，督促其及时屏蔽(删除)相关野生动物商品信息。针对溧阳市一些农家乐在网络平台上发布的涉及“竹鸡”“野味”的商品信息以及淘宝天猫、京东平台上涉及江苏省内网店的野生动物商品信息，工作人员协调相关平台予以删除。(完)